5月15日，人行上海分行发布一则处罚信息，汇潮支付有限公司（下称“汇潮支付”）因与身份不明的客户进行交易等四项违法行为被处以罚款人民币630万元。 每日经济新闻(博客,微博)记者注意到，此次......
近日，汇潮支付有限公司（以下简称“汇潮支付”）收到了央行上海分行的行政处罚，其因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易被......
