王凡/文 根据公开报道,辽宁省本溪市公安局侦破了一起特大网络“跑分平台”案,涉案流水金额高达人民币500亿元,银行须加强识别“跑分”模式下的洗钱行......
夏岚/文 根据2013年人民银行2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,银行对洗钱高风险业务除了要列表管理外,还须遵循“定期评估”与“动态......
